金店来了“大客户”3天狂买近百万元黄金
(资料图)
把脸遮得严严实实，手持银行卡，进金店不看样式，不听介绍，按斤把加工费最少的黄金一扫而空。店员察觉不对并报警后，警方很快便将"大客户"们抓回了公安机关。近日，得益于长期以来的社区警务和反诈宣传工作，瓦房店市公安局一举打掉一通过"买金"掩饰隐瞒洗钱电信诈骗团伙，5 人被刑事拘留，这是全市首个采取这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。
"省心"顾客让店员起了疑心
近日，瓦房店市公安局共济派出所社区民警接到辖区某金店负责人电话，称几名顾客举止异常，进店不听介绍，不看款式，只要特定纯度并且加工费最少的金饰，然后直接拿出银行卡要求购买。虽然这些购买黄金的神秘人出手十分阔绰，但由于此前社区民警多次走访宣传反诈知识，店员怀疑这些人并不是什么普通的消费者，就向负责人汇报了情况。
负责人的电话引起了民警的警觉，虽然赶到现场时几名顾客已经离开，但民警们并没有放松，经过对几家金店店员的走访，民警们注意到有店员反映几人购买黄金时，有人一直把手机放在耳边，保持着通话状态，由此可以判断是有人在背后操控。第二天，几名"顾客"果然又出现在了另一家金店，负责人当即联系了警方。为了避免打草惊蛇，民警们没有贸然出手，而是要求负责人以大额购金必须登记身份为由试探几人，果然其中一人明显从电话里听到了什么，立即带人离开了金店。
"土豪"是假 "套路"是真
确定这是一个团伙后，警方立即调集精干警力成立专案组，经过大量工作，一个洗钱犯罪团伙浮出了水面，通过近半个月的布控、蹲守，张某、李某等 5 名嫌疑人终于纷纷被警方抓获。经过审讯，几人很快交代，他们在明知是电诈赃款的情况下，先用自己的银行卡接收赃款，然后再刷卡购金，一出金店，立即将这些黄金转卖变现，从而达到将赃款洗白的目的。仅在 3 天内，几人便通过上述方式购买黄金超过 2 公斤，涉案金额近 100 万元。
目前，几人均对自己涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
李德声 半岛晨报、39 度视频首席记者张锡明
